풀무원은 이사회와 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배 구조 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
※ 사외이사 전문성 다양성 기준
사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률, 식음료 산업 등에 관한 전문 지식과 경험이 풍부하여 객관적인 시각으로 당사 경영을 감독하고 조언할 수 있는 외부전문가 중 사외이사후보 추천위원회가 추천한 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다. 후보 선정 시 인종, 성별, 출신 지역, 전문 분야를 특별히 한정하지 않고 새롭고 다양한 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 적극적으로 고려하고 있습니다.
※ 이사회 내 사외이사 목표 비율
풀무원은 이사회 내 사외이사의 비율을 50% 이상 유지하고자 목표하고 있습니다.
※ 사외이사 독립성
풀무원의 사외이사는 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 사항에 해당하지 아니하는 자로 규정하여 사외이사의 독립성을 정의하고 있습니다. 또한 통합보고서를 통해 대외적으로 이사회의 독립성을 투명하게 공개하고 있습니다.
구분 | 성명 | 임기 (최초선임일) |
주요경력 | 비고 | 책임보험 가입여부 |
겸직 현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
사외이사 (독립이사) |
윤장배 (남) |
2017년 3월 ~ 2020년 3월 (2011년 3월) |
농림부 농업통상정책관(차관보) 대통령비서실 농어촌비서관 농수산물유통공사 사장 현)법무법인 리인터내셔널 상임고문 |
선임사외이사 보상위원회 위원장 사외이사 평가위원회 위원장 전략위원회 위원 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원 |
O | - |
원철우 (남) |
2017년 3월 ~ 2020년 3월 (2011년 3월) |
듀폰 페인트사업부 아시아 책임자 듀폰 코리아 사장 ATMI 아시아 회장 현) Business Consultant |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 감사위원회 위원 ESG위원회 위원장 |
O | - | |
최종학 (남) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2016년 3월) |
서울대 경영학 석사 University of Illinois Ph.D 프랭클린 템플턴 투자신탁운용/트러스톤 자산운용 /큐브엔터테인먼트 사외이사 공무원연금공단/사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 현) 서울대학교 경영대학 교수 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원장 전략위원회 위원 |
O | ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사 및 감사위원 서울대학교 발전기금 이사 |
|
김영준 (남) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2016년 3월) |
서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사) 춘천지방검찰청 차장검사 수원지방검찰청 제1차장검사 법무연수원 연구위원 서울고등검찰청 공판부장/차장검사 창원지방검찰청 검사장 법무부 출입국 외국인 정책본부장 현) 법무법인 삼우 대표변호사 |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 |
O | 학교법인 대양학원 감사 | |
조화준 (여) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2016년 6월) |
Indiana University Ph.D KT IRO KT 재무회계담당 임원 KTF CFO KTDS CFO BC Card CFO KT Capital CEO 현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상근감사 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원 |
O | 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아㈜ 상근감사 |
|
장재성 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월(2018년 3월) | 케이클라비스 대표이사 현) IBK 투자증권 PE본부장 |
보상위원회 위원 사외이사 평가 위원회 위원 전략위원회 위원 |
O | ㈜트윈세이버 기타비상무이사 ㈜이케이 기타비상무이사 |
|
이경미 (여) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2019년 3월) |
서울대학교 경영대학, 동 대학원 University of Illinois at Urbana-Champaign Ph.D 연세대학교 경영학과 교수 현) 서울대학교 경영학과 교수 |
사외이사 평가 위원회 위원 전략위원회 위원 ESG위원회 위원 |
O | - | |
사내이사 | 이효율 (남) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2013년 3월) |
풀무원식품㈜ 대표이사 현) ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 |
경영위원회 위원장 전략위원회 위원 |
O | - |
이상부 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월 (2018년 3월) |
㈜풀무원푸드앤컬처 경영지원실장 현) ㈜풀무원 전략경영원장 (NFB Region 전략경영원장, HLS Region BU 전략경영원장 겸) |
경영위원회 위원 전략위원회 위원 |
O | - | |
이우봉 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월 (2018년 3월) |
NFB Region 전략경영원장 현) ㈜풀무원푸드앤컬처 대표이사 |
경영위원회 위원 | O | - | |
기타 비상무이사 |
남승우 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월 (2018년 3월) |
㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 현) ㈜풀무원 기타비상무이사 |
이사회 의장 전략위원회 위원장 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원장 |
O | - |
※ 일반 기업 겸직 외 비영리 사단법인이나 재단법인의 이사도 겸직 현황에 포함하였음.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2016.02.25 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) | 가결 | 5명 중 5명 참석 |
제2호 의안 : 제32기 현금배당(안) 결정의 건 | 가결 | |||
제3호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | |||
제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |||
제6호 의안 : 이사 후보 선임의 건 | 가결 | |||
제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제8호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 | 가결 | |||
제9호 의안 : 상근고문규정 승인의 건 | 가결 | |||
제10호 의안 : 상근고문 선임의 건 | 가결 | |||
제11호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | |||
임시 | 2016.03.25 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | 6명 중 6명 참석 |
제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 | 가결 | |||
제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임 | 가결 | |||
2차 | 2016.05.03 | 제1호 의안 : 전략위원회 신설의 건 | 가결 | 5명 중 5명 참석 |
제2호 의안 : 이사 후보 선임의 건 | 가결 | |||
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제4호 의안 : 이사회 내 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제5호 의안 : 임시주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | |||
3차 | 2016.06.27 | - | - | 6명 중 6명 참석 |
4차 | 2016.08.03 | - | - | 6명 중 5명 참석 |
5차 | 2016.11.02 | 제1호 의안 : 사외보 발행인 변경의 건 | 가결 | 6명 중 6명 참석 |
6차 | 2016.12.02 | 제1호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | 6명 중 5명 참석 |
제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
제3-1호 의안 : 수정가결 | 가결 | |||
제3-2호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
제3-3호 의안 : 전략위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
제3-4호 의안 : 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2017.02.25 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) | 가결 | 6명 중 5명 참석 |
제2호 의안 : 제33기 현금배당(안) 결정의 건 | 가결 | |||
제3호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | |||
제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |||
제6호 의안 : 각자 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
제7호 의안 : 이사 후보 선임의 건 | 가결 | |||
제8호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제9호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 | 가결 | |||
제10호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | |||
제11호 의안 : 감사위원회 규정 변경의 건 | 가결 | |||
임시 | 2017.03.30 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | 6명 중 6명 참석 |
제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 | 가결 | |||
제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임 | 가결 | |||
2차 | 2017.04.28 | - | - | 6명중 6명 참석 |
3차 | 2017.06.30 | - | - | 6명중 4명 참석 |
4차 | 2017.08.03 | - | - | 6명중 5명 참석 |
5차 | 2017.10.24 | 제1호 의안 : 이사회 내 ESG위원회 신설 | 가결 | 6명중 6명 참석 |
제2호 의안 : 이사회 내 총괄CEO 후보 추천 위원회 신설 | 가결 | |||
6차 | 2017.12.01 | 제1호 의안 : 경영승계계획 규정 승인의 건 | 가결 | 6명중 6명 참석 |
제2호 의안 : 총괄CEO 선임의 건 | 가결 | |||
제3호 의안 : ESG 위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 참석현황 |
사외이사별 참석 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박종원 (100%) |
원철우 (100%) |
윤장배 (100%) |
최종학 (100%) |
김영준 (75%) |
조화준 (100%) |
장재성 (100%) |
|||||
1차 임시 |
2018.01.12 | 제1호 의안 : (주)풀무원 제3자배정 상환전환우선주 발행의 건 | 가결 | 6명 중 6명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | - |
1차 | 2018.02.28 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제34기 현금배당(안) 결정의 건 제3호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집 결정의 건 제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사회 규정 변경의 건 제7호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제8호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 제9호 의안 : 전자투표제 도입의 건 |
가결 | 6명 중 6명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | - |
2차 임시 |
2018.03.30 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 제3호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
2차 | 2018.05.03 | 제1호 의안 : 풀무원식품㈜ 유상증자 참여 제2호 의안 : 사외이사 후보 추천위원회 규정 변경(안) 제3호 의안 : 이사회 규정 변경(안) 제4호 의안 : 선임사외이사 선임 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
3차 | 2018.06.29 | - | - | 7명 중 6명 참석 (86%) |
O | O | O | O | X | O | O |
4차 | 2018.08.02 | 제1호 의안 : 기업지배구조헌장 개정의 건 | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
5차 | 2018.11.02 | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
6차 | 2018.11.30 | 제1호 의안 : 풀무원 2019년 연간사업계획의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (86%) |
O | O | O | O | X | O | O |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 참석현황 |
사외이사별 참석 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박종원 (100%) |
원철우 (100%) |
윤장배 (100%) |
최종학 (100%) |
김영준 (100%) |
조화준 (100%) |
장재성 (100%) |
이경미 (100%) |
|||||
1차 | 2019.02.27 | 제1호 의안 : 제35기 현금배당(안) 결정의 건 제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집 결정의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 액면분할의 건 제5호 의안 : 이사회 규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제7호 의안 : 대표이사 선임의 건 제8호 의안 : 선임사외이사 후보 선임의 건 제9호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제10호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 제11호 의안 : 전자투표제 도입의 건 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O | - |
1차 임시 |
2019.03.14 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O | - |
2차 임시 |
2019.03.29 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임의 건 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 풀무원식품㈜, ㈜풀무원녹즙 주식의 포괄적 교환의 건 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
- | O | O | O | O | O | O | O |
2차 | 2019.04.30 | - | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
- | O | O | O | O | O | O | O |
구분 | 주요업무 | 구성 | |
---|---|---|---|
보상위원회 | 임원의 보수, 퇴직금, 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 | 사외이사 4명 | 윤장배(위원장), 김영준, 원철우, 장재성 |
사외이사 평가위원회 | 사외이사의 활동 및 이사회 자체 평가업무 | 사외이사 3명 | 윤장배(위원장), 장재성, 이경미 |
경영위원회 | 이사회에서 위임한 경영 사항에 관한 집행업무 | 사내이사 3명 | 이효율(위원장), 이상부, 이우봉 |
사외이사후보 추천위원회 | 사외이사 후보의 추천 업무 | 사외이사 4명 | 원철우(위원장), 최종학, 조화준, 김영준 |
감사위원회 | 회사의 회계와 업무를 감사 (이사의 직무집행 감사, 외부감사인 선임 등 법정권한 행사 등) |
사외이사 4명 | 최종학(위원장), 원철우, 조화준, 김영준 |
전략위원회 | 중기사업계획, 핵심M&A 사전심의 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 4명 |
남승우(위원장), 이효율, 이상부, 윤장배, 최종학, 장재성, 이경미 |
ESG위원회 | 지속가능경영 전략/방향성 점검 및 모니터링 | 사외이사 3명 | 원철우(위원장), 조화준, 이경미 |
총괄CEO 후보 추천 위원회 | 역량을 갖춘 총괄CEO 후보 관리 및 추천 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 |
남승우(위원장), 윤장배, 조화준 |
법인명 | 외부 감사인 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
삼일회계법인 | 2015년 02월 12일 | 2015년~2017년(3개 연도) | 적정(2017년) |
삼정회계법인 | 2018년 02월 18일 | 2018년~2020년(3개 연도) | 적정(2018년) |
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 주요경력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
사외이사 | 최종학 | 2019년 3월 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월 | 서울대 경영학 석사 University of Illinois Ph.D 프랭클린 템플턴 투자신탁운용/트러스톤 자산운용 /큐브엔터테인먼트 사외이사 공무원연금공단/사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 현) 서울대학교 경영대학 교수 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원장 전략위원회 위원 |
원철우 | 2017년 3월 | 2017년 3월 ~ 2020년 3월 | 듀폰 페인트사업부 아시아 책임자 듀폰 코리아 사장 ATMI 아시아 회장 현) Business Consultant |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 감사위원회 위원 ESG위원회 위원장 |
|
김영준 | 2019년 3월 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월 | 서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사) 춘천지방검찰청 차장검사 수원지방검찰청 제1차장검사 법무연수원 연구위원 서울고등검찰청 공판부장/차장검사 창원지방검찰청 검사장 법무부 출입국 외국인 정책본부장 현) 법무법인 삼우 대표변호사 |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 |
|
조화준 | 2019년 3월 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월 | Indiana University Ph.D KT IRO KT 재무회계담당 임원 KTF CFO KTDS CFO BC Card CFO KT Capital CEO 현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상근감사 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원 |
(일자 : 2016년 3월 25일, 단위 : 주)
발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
---|---|---|---|---|---|
3,809,095 | 3,724,125 | 3,230,895 | 2,438,111 | 792,784 | 24.54% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 제32기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 99.8% | 0.2% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 88.4% | 11.6% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 89.9% | 10.1% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 71.5% | 28.5% | 원안대로 가결 |
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | 88.1% | 11.9% | 제1~5호 의안 : 원안대로 가결주주총회 의안심의 시 의장 제안으로 기존 원안에 추가적으로 '퇴직금 지급 제한' 조항 추가 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
(일자 : 2017년 3월 30일, 단위 : 주)
발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
---|---|---|---|---|---|
3,809,095 | 3,724,125 | 3,390,338 | 2,438,111 | 952,227 | 28.09% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 86.4% | 13.6% | 원안대로 가결 |
제3-1호 의안 : 사내이사 권혁희 선임의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
제3-2호 의안 : 사외이사 원철우 선임의 건 | 97.6% | 2.4% | 원안대로 가결 |
제3-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건 | 97.6% | 2.4% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 81.5% | 18.5% | 원안대로 가결 |
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
(일자 : 2018년 3월 30일, 단위 : 주)
발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
---|---|---|---|---|---|
3,809,095 | 3,724,125 | 2,883,453 | 2,279,009 | 604,444 | 20.96% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 | 99.8% | 0.2% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 99.3% | 0.7% | 원안대로 가결 |
제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건 | 83.2% | 16.8% | 원안대로 가결 |
제3-3호 의안 : 사내이사 이우봉 선임의 건 | 83.2% | 16.8% | 원안대로 가결 |
제3-4호 의안 : 사외이사 장재성 선임의 건 | 83.2% | 16.8% | 원안대로 가결 |
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 100% | 0.0% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
(일자 : 2019년 3월 29일, 단위 : 주)
발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
---|---|---|---|---|---|
4,212,553 | 4,127,583 | 3,313,702 | 2,310,912 | 1,002,790 | 30.26% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 | 99.8% | 0.2% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
제3호 의안 : 액면분할의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
제4-1호 의안 : 사내이사 이효율 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
제4-2호 의안 : 사외이사 조화준 선임의 건 | 97.3% | 2.7% | 원안대로 가결 |
제4-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
제4-4호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
제4-5호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
제5-1호 의안 : 감사위원 최종학 선임의 건 | 99.7% | 0.3% | 원안대로 가결 |
제5-2호 의안 : 감사위원 조화준 선임의 건 | 88.2% | 11.8% | 원안대로 가결 |
제5-3호 의안 : 감사위원 김영준 선임의 건 | 99.7% | 0.3% | 원안대로 가결 |
제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 89.8% | 10.2% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
(일자 : 2016년 6월 16일, 단위 : 주)
발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
---|---|---|---|---|---|
3,809,095 | 3,724,125 | 3,283,939 | 2,438,111 | 845,828 | 25.76% |
안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
---|---|---|---|
참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 99.996% | 0.004% | 원안대로 가결 |
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 99.98% | 0.02% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
종합 | B+ | A | A+ | A+ |
E(환경) | B+ | A | A | A |
S(사회) | B+ | A+ | A | A |
G(지배구조) | B+ | A | A+ | A+ |
※ 평가 기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)
모범규준 권고사항 | 풀무원 채택 여부 | 비고 |
---|---|---|
기업지배구조헌장 도입 | Ο | |
임직원 윤리 규정 도입 | Ο | |
집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 | X | |
이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 | Ο | 사외이사 7명, 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 |
대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | Ο | 대표이사와 이사회 의장 분리 |
이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | Ο | |
이사 추천 위원회 구성 | Ο | 사외이사 4명 |
보상위원회 구성 | Ο | 사외이사 4명 |
감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시 | Ο | 사외이사 4명 |
이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | Ο | |
회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | Ο | 2018년 12월 가입 |
이사회 활동 내용 평가 | Ο | |
외부감사인의 독립성 유지 | Ο | |
대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | Ο | |
모범규준과의 차이 설명 | Ο | |
감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 | X | 한글 공시 |
1. 조세 기본 원칙 |
|
---|---|
2. 세무 리스크 관리 |
|
3. 조세회피 근절 |
|
구분 | FY2017 | FY2018 | FY2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,195,658 | 2,271,973 | 2,381,451 |
영업이익 | 52,779 | 40,248 | 30,571 |
법인세 | 21,290 | 14,952 | 14,422 |
- 2019년 풀무원이 납부한 법인세 비용은 144.2억원으로 2018년 135.1억원 대비 6.8% 증가하였습니다.
구분 | FY2018 | FY2019 | 2개년도 평균 |
---|---|---|---|
세전이익 | 24,485 | 6,886 | |
명목세액* | 13,505 | 14,422 | |
명목세율 | 55.2% | 209.4% | 132.3% |
실질세액** | 12,257 | 15,418 | |
실질세율 | 50.1% | 223.9% | 137.0% |
* 명목세액 : 적용세율에 따른 법인세 비용
** 실질세액 : 당기손익으로 인식된 법인세 비용
구분 | 매출 | 영업이익 | 법인세비용* |
---|---|---|---|
한국 | 2.727.581 | 69,802 | 14,693 |
미국 | 213,101 | (19,468) | - |
중국 | 38,167 | (5,855) | - |
일본 | 117,785 | (10,652) | - |
베트남 | - | - | - |
기타** | (715,183) | (3,255) | (271) |
합계 | 2,381,451 | 30,571 | 14,422 |
* K-IFRS를 적용한 발생주의 기준
** 연결 실체 간 내부 거래 및 연결 조정 반영함
※ 합계금액의 경우 반올림에 의한 차이 발생