기업지배구조
풀무원은 이사회와 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는 선진형 지배 구조 구축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
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이사회
※ 사외이사 전문성 다양성 기준
사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률, 식음료 산업 등에 관한 전문 지식과 경험이 풍부하여 객관적인 시각으로 당사 경영을 감독하고 조언할 수 있는 외부전문가 중 사외이사후보 추천위원회가 추천한 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다. 후보 선정 시 인종, 성별, 출신 지역, 전문 분야를 특별히 한정하지 않고 새롭고 다양한 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 적극적으로 고려하고 있습니다.
※ 이사회 내 사외이사 목표 비율
풀무원은 이사회 내 사외이사의 비율을 50% 이상 유지하고자 목표하고 있습니다.
※ 사외이사 독립성
풀무원의 사외이사는 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 사항에 해당하지 아니하는 자로 규정하여 사외이사의 독립성을 정의하고 있습니다. 또한 통합보고서를 통해 대외적으로 이사회의 독립성을 투명하게 공개하고 있습니다.
풀무원 사외이사 주요 결격사유
- 회사의 상무에 종사하는 이사∙집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 회사의 상무에 종사한 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
- 최대주주 본인, 배우자 및 직계 존속∙비속
- 최대주주가 법인인 경우 법인의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
- 이사∙감사∙집행임원의 배우자 및 존속∙비속
- 회사의 모회사 또는 자회사의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
- 회사의 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
- 회사의 이사∙집행임원 및 피용자의 이사∙집행임원으로 있는 다른 회사의 이사∙감사∙집행임원 및 피용자
| 구분 | 성명 | 임기 (최초선임일) |
주요경력 | 비고 | 책임보험 가입여부 |
겸직 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 (독립이사) |
윤장배 (남) |
2017년 3월 ~ 2020년 3월 (2011년 3월) |
농림부 농업통상정책관(차관보) 대통령비서실 농어촌비서관 농수산물유통공사 사장 현)법무법인 리인터내셔널 상임고문 |
선임사외이사 보상위원회 위원장 사외이사 평가위원회 위원장 전략위원회 위원 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원 |
O | - |
| 원철우 (남) |
2017년 3월 ~ 2020년 3월 (2011년 3월) |
듀폰 페인트사업부 아시아 책임자 듀폰 코리아 사장 ATMI 아시아 회장 현) Business Consultant |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 감사위원회 위원 ESG위원회 위원장 |
O | - | |
| 최종학 (남) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2016년 3월) |
서울대 경영학 석사 University of Illinois Ph.D 프랭클린 템플턴 투자신탁운용/트러스톤 자산운용 /큐브엔터테인먼트 사외이사 공무원연금공단/사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 현) 서울대학교 경영대학 교수 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원장 전략위원회 위원 |
O | ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사 및 감사위원 서울대학교 발전기금 이사 |
|
| 김영준 (남) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2016년 3월) |
서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사) 춘천지방검찰청 차장검사 수원지방검찰청 제1차장검사 법무연수원 연구위원 서울고등검찰청 공판부장/차장검사 창원지방검찰청 검사장 법무부 출입국 외국인 정책본부장 현) 법무법인 삼우 대표변호사 |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 |
O | 학교법인 대양학원 감사 | |
| 조화준 (여) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2016년 6월) |
Indiana University Ph.D KT IRO KT 재무회계담당 임원 KTF CFO KTDS CFO BC Card CFO KT Capital CEO 현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상근감사 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원 |
O | 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아㈜ 상근감사 |
|
| 장재성 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월(2018년 3월) | 케이클라비스 대표이사 현) IBK 투자증권 PE본부장 |
보상위원회 위원 사외이사 평가 위원회 위원 전략위원회 위원 |
O | ㈜트윈세이버 기타비상무이사 ㈜이케이 기타비상무이사 |
|
| 이경미 (여) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2019년 3월) |
서울대학교 경영대학, 동 대학원 University of Illinois at Urbana-Champaign Ph.D 연세대학교 경영학과 교수 현) 서울대학교 경영학과 교수 |
사외이사 평가 위원회 위원 전략위원회 위원 ESG위원회 위원 |
O | - | |
| 사내이사 | 이효율 (남) |
2019년 3월 ~ 2022년 3월 (2013년 3월) |
풀무원식품㈜ 대표이사 현) ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 |
경영위원회 위원장 전략위원회 위원 |
O | - |
| 이상부 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월 (2018년 3월) |
㈜풀무원푸드앤컬처 경영지원실장 현) ㈜풀무원 전략경영원장 (NFB Region 전략경영원장, HLS Region BU 전략경영원장 겸) |
경영위원회 위원 전략위원회 위원 |
O | - | |
| 이우봉 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월 (2018년 3월) |
NFB Region 전략경영원장 현) ㈜풀무원푸드앤컬처 대표이사 |
경영위원회 위원 | O | - | |
| 기타 비상무이사 |
남승우 (남) |
2018년 3월 ~ 2021년 3월 (2018년 3월) |
㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 현) ㈜풀무원 기타비상무이사 |
이사회 의장 전략위원회 위원장 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원장 |
O | - |
※ 일반 기업 겸직 외 비영리 사단법인이나 재단법인의 이사도 겸직 현황에 포함하였음.
- 2016년
- 2017년
- 2018년
- 2019년
2019년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2016.02.25 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) | 가결 | 5명 중 5명 참석 |
| 제2호 의안 : 제32기 현금배당(안) 결정의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | |||
| 제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |||
| 제6호 의안 : 이사 후보 선임의 건 | 가결 | |||
| 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제8호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 | 가결 | |||
| 제9호 의안 : 상근고문규정 승인의 건 | 가결 | |||
| 제10호 의안 : 상근고문 선임의 건 | 가결 | |||
| 제11호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 임시 | 2016.03.25 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | 6명 중 6명 참석 |
| 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임 | 가결 | |||
| 2차 | 2016.05.03 | 제1호 의안 : 전략위원회 신설의 건 | 가결 | 5명 중 5명 참석 |
| 제2호 의안 : 이사 후보 선임의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제4호 의안 : 이사회 내 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | |||
| 3차 | 2016.06.27 | - | - | 6명 중 6명 참석 |
| 4차 | 2016.08.03 | - | - | 6명 중 5명 참석 |
| 5차 | 2016.11.02 | 제1호 의안 : 사외보 발행인 변경의 건 | 가결 | 6명 중 6명 참석 |
| 6차 | 2016.12.02 | 제1호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 | 가결 | 6명 중 5명 참석 |
| 제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 제3-1호 의안 : 수정가결 | 가결 | |||
| 제3-2호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 제3-3호 의안 : 전략위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 제3-4호 의안 : 경영위원회 규정 개정의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2017.02.25 | 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) | 가결 | 6명 중 5명 참석 |
| 제2호 의안 : 제33기 현금배당(안) 결정의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | |||
| 제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | |||
| 제6호 의안 : 각자 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제7호 의안 : 이사 후보 선임의 건 | 가결 | |||
| 제8호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제9호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 | 가결 | |||
| 제10호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 | 가결 | |||
| 제11호 의안 : 감사위원회 규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 임시 | 2017.03.30 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 | 가결 | 6명 중 6명 참석 |
| 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임 | 가결 | |||
| 2차 | 2017.04.28 | - | - | 6명중 6명 참석 |
| 3차 | 2017.06.30 | - | - | 6명중 4명 참석 |
| 4차 | 2017.08.03 | - | - | 6명중 5명 참석 |
| 5차 | 2017.10.24 | 제1호 의안 : 이사회 내 ESG위원회 신설 | 가결 | 6명중 6명 참석 |
| 제2호 의안 : 이사회 내 총괄CEO 후보 추천 위원회 신설 | 가결 | |||
| 6차 | 2017.12.01 | 제1호 의안 : 경영승계계획 규정 승인의 건 | 가결 | 6명중 6명 참석 |
| 제2호 의안 : 총괄CEO 선임의 건 | 가결 | |||
| 제3호 의안 : ESG 위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 참석현황 |
사외이사별 참석 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종원 (100%) |
원철우 (100%) |
윤장배 (100%) |
최종학 (100%) |
김영준 (75%) |
조화준 (100%) |
장재성 (100%) |
|||||
| 1차 임시 |
2018.01.12 | 제1호 의안 : (주)풀무원 제3자배정 상환전환우선주 발행의 건 | 가결 | 6명 중 6명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | - |
| 1차 | 2018.02.28 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제34기 현금배당(안) 결정의 건 제3호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집 결정의 건 제4호 의안 : 영업보고서 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사회 규정 변경의 건 제7호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제8호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 제9호 의안 : 전자투표제 도입의 건 |
가결 | 6명 중 6명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | - |
| 2차 임시 |
2018.03.30 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 제3호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 제4호 의안 : 이사회내 위원회 위원 선임 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
| 2차 | 2018.05.03 | 제1호 의안 : 풀무원식품㈜ 유상증자 참여 제2호 의안 : 사외이사 후보 추천위원회 규정 변경(안) 제3호 의안 : 이사회 규정 변경(안) 제4호 의안 : 선임사외이사 선임 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
| 3차 | 2018.06.29 | - | - | 7명 중 6명 참석 (86%) |
O | O | O | O | X | O | O |
| 4차 | 2018.08.02 | 제1호 의안 : 기업지배구조헌장 개정의 건 | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
| 5차 | 2018.11.02 | - | 가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O |
| 6차 | 2018.11.30 | 제1호 의안 : 풀무원 2019년 연간사업계획의 건 | 가결 | 7명 중 6명 참석 (86%) |
O | O | O | O | X | O | O |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사외이사 참석현황 |
사외이사별 참석 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종원 (100%) |
원철우 (100%) |
윤장배 (100%) |
최종학 (100%) |
김영준 (100%) |
조화준 (100%) |
장재성 (100%) |
이경미 (100%) |
|||||
| 1차 | 2019.02.27 | 제1호 의안 : 제35기 현금배당(안) 결정의 건 제2호 의안 : 제35기 정기주주총회 소집 결정의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 액면분할의 건 제5호 의안 : 이사회 규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제7호 의안 : 대표이사 선임의 건 제8호 의안 : 선임사외이사 후보 선임의 건 제9호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제10호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 제11호 의안 : 전자투표제 도입의 건 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O | - |
| 1차 임시 |
2019.03.14 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 (연결, 개별) 제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
O | O | O | O | O | O | O | - |
| 2차 임시 |
2019.03.29 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임의 건 제3호 의안 : 대표이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 풀무원식품㈜, ㈜풀무원녹즙 주식의 포괄적 교환의 건 |
가결 | 7명 중 7명 참석 (100%) |
- | O | O | O | O | O | O | O |
| 2차 | 2019.04.30 | - | - | 7명 중 7명 참석 (100%) |
- | O | O | O | O | O | O | O |
이사회 내 위원회
| 구분 | 주요업무 | 구성 | |
|---|---|---|---|
| 보상위원회 | 임원의 보수, 퇴직금, 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 | 사외이사 4명 | 윤장배(위원장), 김영준, 원철우, 장재성 |
| 사외이사 평가위원회 | 사외이사의 활동 및 이사회 자체 평가업무 | 사외이사 3명 | 윤장배(위원장), 장재성, 이경미 |
| 경영위원회 | 이사회에서 위임한 경영 사항에 관한 집행업무 | 사내이사 3명 | 이효율(위원장), 이상부, 이우봉 |
| 사외이사후보 추천위원회 | 사외이사 후보의 추천 업무 | 사외이사 4명 | 원철우(위원장), 최종학, 조화준, 김영준 |
| 감사위원회 | 회사의 회계와 업무를 감사 (이사의 직무집행 감사, 외부감사인 선임 등 법정권한 행사 등) |
사외이사 4명 | 최종학(위원장), 원철우, 조화준, 김영준 |
| 전략위원회 | 중기사업계획, 핵심M&A 사전심의 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 2명, 사외이사 4명 |
남승우(위원장), 이효율, 이상부, 윤장배, 최종학, 장재성, 이경미 |
| ESG위원회 | 지속가능경영 전략/방향성 점검 및 모니터링 | 사외이사 3명 | 원철우(위원장), 조화준, 이경미 |
| 총괄CEO 후보 추천 위원회 | 역량을 갖춘 총괄CEO 후보 관리 및 추천 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 |
남승우(위원장), 윤장배, 조화준 |
| 법인명 | 외부 감사인 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2015년 02월 12일 | 2015년~2017년(3개 연도) | 적정(2017년) |
| 삼정회계법인 | 2018년 02월 18일 | 2018년~2020년(3개 연도) | 적정(2018년) |
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 최종학 | 2019년 3월 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월 | 서울대 경영학 석사 University of Illinois Ph.D 프랭클린 템플턴 투자신탁운용/트러스톤 자산운용 /큐브엔터테인먼트 사외이사 공무원연금공단/사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원 현) 서울대학교 경영대학 교수 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원장 전략위원회 위원 |
| 원철우 | 2017년 3월 | 2017년 3월 ~ 2020년 3월 | 듀폰 페인트사업부 아시아 책임자 듀폰 코리아 사장 ATMI 아시아 회장 현) Business Consultant |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원장 감사위원회 위원 ESG위원회 위원장 |
|
| 김영준 | 2019년 3월 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월 | 서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사) 춘천지방검찰청 차장검사 수원지방검찰청 제1차장검사 법무연수원 연구위원 서울고등검찰청 공판부장/차장검사 창원지방검찰청 검사장 법무부 출입국 외국인 정책본부장 현) 법무법인 삼우 대표변호사 |
보상위원회 위원 사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 |
|
| 조화준 | 2019년 3월 | 2019년 3월 ~ 2022년 3월 | Indiana University Ph.D KT IRO KT 재무회계담당 임원 KTF CFO KTDS CFO BC Card CFO KT Capital CEO 현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상근감사 |
사외이사 후보 추천 위원회 위원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 총괄CEO 후보 추천 위원회 위원 |
정기주주총회 의결권 행사 현황
- 2016년
- 2017년
- 2018년
- 2019년
2019년
(일자 : 2016년 3월 25일, 단위 : 주)
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,809,095 | 3,724,125 | 3,230,895 | 2,438,111 | 792,784 | 24.54% |
| 안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
| 제1호 의안 : 제32기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 99.8% | 0.2% | 원안대로 가결 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 88.4% | 11.6% | 원안대로 가결 |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 89.9% | 10.1% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 71.5% | 28.5% | 원안대로 가결 |
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
| 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | 88.1% | 11.9% | 제1~5호 의안 : 원안대로 가결 주주총회 의안심의 시 의장 제안으로 기존 원안에 추가적으로 '퇴직금 지급 제한' 조항 추가 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
(일자 : 2017년 3월 30일, 단위 : 주)
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,809,095 | 3,724,125 | 3,390,338 | 2,438,111 | 952,227 | 28.09% |
| 안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
| 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 86.4% | 13.6% | 원안대로 가결 |
| 제3-1호 의안 : 사내이사 권혁희 선임의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
| 제3-2호 의안 : 사외이사 원철우 선임의 건 | 97.6% | 2.4% | 원안대로 가결 |
| 제3-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건 | 97.6% | 2.4% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 81.5% | 18.5% | 원안대로 가결 |
| 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
(일자 : 2018년 3월 30일, 단위 : 주)
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,809,095 | 3,724,125 | 2,883,453 | 2,279,009 | 604,444 | 20.96% |
| 안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
| 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 | 99.8% | 0.2% | 원안대로 가결 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 99.3% | 0.7% | 원안대로 가결 |
| 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
| 제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건 | 83.2% | 16.8% | 원안대로 가결 |
| 제3-3호 의안 : 사내이사 이우봉 선임의 건 | 83.2% | 16.8% | 원안대로 가결 |
| 제3-4호 의안 : 사외이사 장재성 선임의 건 | 83.2% | 16.8% | 원안대로 가결 |
| 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 100% | 0.0% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
(일자 : 2019년 3월 29일, 단위 : 주)
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,212,553 | 4,127,583 | 3,313,702 | 2,310,912 | 1,002,790 | 30.26% |
| 안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
| 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 | 99.8% | 0.2% | 원안대로 가결 |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
| 제3호 의안 : 액면분할의 건 | 100.0% | 0.0% | 원안대로 가결 |
| 제4-1호 의안 : 사내이사 이효율 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
| 제4-2호 의안 : 사외이사 조화준 선임의 건 | 97.3% | 2.7% | 원안대로 가결 |
| 제4-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
| 제4-4호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
| 제4-5호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건 | 99.9% | 0.1% | 원안대로 가결 |
| 제5-1호 의안 : 감사위원 최종학 선임의 건 | 99.7% | 0.3% | 원안대로 가결 |
| 제5-2호 의안 : 감사위원 조화준 선임의 건 | 88.2% | 11.8% | 원안대로 가결 |
| 제5-3호 의안 : 감사위원 김영준 선임의 건 | 99.7% | 0.3% | 원안대로 가결 |
| 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 89.8% | 10.2% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
- 2016년
2016년
(일자 : 2016년 6월 16일, 단위 : 주)
| 발행주식수 | 의결권 있는 주식수 | 주총참석(의결권행사)주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 | 주총참석(의결권행사) 주식수 중 대주주 및 특수관계인 外 주식수 의결권 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,809,095 | 3,724,125 | 3,283,939 | 2,438,111 | 845,828 | 25.76% |
| 안건별 찬반 현황 | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 참석 주식수 대비 비율 | 참석 주식수 대비 비율 | ||
| 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 99.996% | 0.004% | 원안대로 가결 |
| 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 99.98% | 0.02% | 원안대로 가결 |
※ 참석 주식수 : 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며, 이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음.)
기업지배구조 관련정보
| 연도 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
|---|---|---|---|---|
| 종합 | B+ | A | A+ | A+ |
| E(환경) | B+ | A | A | A |
| S(사회) | B+ | A+ | A | A |
| G(지배구조) | B+ | A | A+ | A+ |
※ 평가 기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)
| 모범규준 권고사항 | 풀무원 채택 여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | Ο | |
| 임직원 윤리 규정 도입 | Ο | |
| 집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 | X | |
| 이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 | Ο | 사외이사 7명, 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | Ο | 대표이사와 이사회 의장 분리 |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | Ο | |
| 이사 추천 위원회 구성 | Ο | 사외이사 4명 |
| 보상위원회 구성 | Ο | 사외이사 4명 |
| 감사위원회 전원 사외이사 전원 구성 여부 공시 | Ο | 사외이사 4명 |
| 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | Ο | |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | Ο | 2018년 12월 가입 |
| 이사회 활동 내용 평가 | Ο | |
| 외부감사인의 독립성 유지 | Ο | |
| 대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | Ο | |
| 모범규준과의 차이 설명 | Ο | |
| 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 | X | 한글 공시 |
풀무원 투명경영
| 1. 조세 기본 원칙 |
|
|---|---|
| 2. 세무 리스크 관리 |
|
| 3. 조세회피 근절 |
|
(단위 : 백만원)
| 구분 | FY2017 | FY2018 | FY2019 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,195,658 | 2,271,973 | 2,381,451 |
| 영업이익 | 52,779 | 40,248 | 30,571 |
| 법인세 | 21,290 | 14,952 | 14,422 |
- 2019년 풀무원이 납부한 법인세 비용은 144.2억원으로 2018년 135.1억원 대비 6.8% 증가하였습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | FY2018 | FY2019 | 2개년도 평균 |
|---|---|---|---|
| 세전이익 | 24,485 | 6,886 | |
| 명목세액* | 13,505 | 14,422 | |
| 명목세율 | 55.2% | 209.4% | 132.3% |
| 실질세액** | 12,257 | 15,418 | |
| 실질세율 | 50.1% | 223.9% | 137.0% |
* 명목세액 : 적용세율에 따른 법인세 비용
** 실질세액 : 당기손익으로 인식된 법인세 비용
국가별 2019 조세 정보 (단위 : 백만원)
| 구분 | 매출 | 영업이익 | 법인세비용* |
|---|---|---|---|
| 한국 | 2.727.581 | 69,802 | 14,693 |
| 미국 | 213,101 | (19,468) | - |
| 중국 | 38,167 | (5,855) | - |
| 일본 | 117,785 | (10,652) | - |
| 베트남 | - | - | - |
| 기타** | (715,183) | (3,255) | (271) |
| 합계 | 2,381,451 | 30,571 | 14,422 |
* K-IFRS를 적용한 발생주의 기준
** 연결 실체 간 내부 거래 및 연결 조정 반영함
※ 합계금액의 경우 반올림에 의한 차이 발생
해외에 위치한 자회사나 법인과 원재료 또는 제품, 서비스 거래 시 적용하는 가격을 의미하는 이전가격(Transfer Price)은 글로벌 기업들이 조세부담 경감을 목적으로 회사가 조정하는 경우가 많아 이슈가 되고 있습니다. 풀무원은 ‘투명하고 성실한 조세 납부‘의 원칙에 근거해 어떠한 경우에도 회사에 유리한 방향으로 이전가격을 설정하는 것을 금지하고 있습니다. 풀무원은 OCED가 제시한 ‘다국적 기업 및 세무 당국을 위한 이전가격 지침과 국가별 지방세법(OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations and with local tax laws in each country)’을 기준으로 이전가격을 설정하며, 이에 따라 풀무원의 경영활동을 통해 창출한 수익은 해당 국가의 세법에 따라 납부합니다. 풀무원의 해외법인이 위치한 국가는 2019년 기준 미국과 중국, 일본으로 풀무원은 해당 국가에서 채택한 세법과 원칙, 기준을 준수합니다.
법인명 : (주)풀무원
서울시 강남구 광평로 280 로즈데일빌딩
대표전화 : 080-022-0085
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